Vaya bomba que lanzó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al señalar a ClBanco, Intercam y Vector de presunto lavado de dinero.
El tema escaló a tal grado que la presidenta Claudia Sheinbaum pidió pruebas al gobierno de Donald Trump y dos horas después, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de ClBanco e Intercam. Pero, ¿por qué no Vector?
Vector administra casi 11 millones de dólares en activos, mucho menos de lo que manejan CIBanco (7 mil millones de dólares) e Intercam (4 mil millones de dólares).
A Vector lo acusan de supuestamente facilitar el lavado de dinero de Cártel de Sinaloa, además de ayudar a la adquisición de precursores químicos de China.
Pero el escándalo en este caso en particular es de tal magnitud porque el dueño de Vector es Alfonso Romo, la mano derecha empresarial y jefe de la oficina de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador.
Vector, así como CIBanco e Intercam, negó las acusaciones y asegura Hacienda no encontró evidencia alguna de operaciones ilícitas.
Pero el mal está hecho porque:
- Los señalamientos de USA afectan la operación y reputación de estas instituciones financieras, de sus propietarios y de quienes se relacionan con ellos.
- De resultar ciertos, significa que en México no hay controles antilavado realmente efectivos.
- Este puede ser el inicio de más acusaciones contra otras instituciones financieras de México (como ha sucedido con el tema de la cancelación de visas americanas a políticos y artistas).
- Puede haber la salida de capital extranjero ante la desconfianza, lo que podría generar una crisis económica de grandes proporciones.
De ahí la importancia de que todos sigamos muy de cerca este tema que puede tener un impacto mucho mayor.
