El gobierno de Puebla presentó 23 denuncias formales contra personas físicas y morales
En Puebla se celebra el Tercer Congreso Nacional de Unidades de Inteligencia Antilavado de Dinero. Se consolidan medidas preventivas para combatir la corrupción y flujo de recursos ilícitos
Economía y Negocios28/01/2025
¿Cuánto efectivo puedes pagar al comprar un auto en 2025, según el SAT?
Un dato fundamental, especialmente para quienes buscan adquirir un vehículo
La FGR detectó cinco modalidades mediante las cuales se realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita que incluye a sindicatos y empresas inmobiliarias
En México, sólo se han sentenciado a 44 personas por este delito en los últimos 13 años
De acuerdo al testigo, uno de los abogados de la familia Jenkins de Landa fue contratado para sacar todo el patrimonio de la fundación y buscar una jurisdicción con beneficios fiscales y corporativos para ocultar el origen de los recursos
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La conductora de televisión indicó que las autoridades la colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista; "demostraré mi inocencia con dignidad y no guardaré silencio", afirmó
La cantante realizó un video en esta red social, donde responde preguntas sobre los problemas legales en los que ha estado involucrada